反洗钱系统

根据国家相关法律法规要求，法人金融机构应当建立完善以客户为单位，覆盖所有业务和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。为顺应外部监管要求，坚持风险为本，提升反洗钱工作质效，系统将提供以下功能：洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、交易监测及分析、大额交易和可疑交易报告、反洗钱监管和反洗钱调查等。